В Запорожье ликвидировали конвертационный центр, в котором “отмыли” 200 млн грн

Правоохранители пресекли деятельность крупного конвертационного центра, который работал в Запорожье.

Об этом сообщает ГУ ДФС области.

Злоумышленники помогали предприятиям незаконно минимизировать уплату налогов и легализовать наличные денежные средства. Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий. За 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы “отмывали” деньги.

В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, но его деятельность распространялась на Харьков, Киев, Днепр, Одессу и Николаев.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания участников “конверта” и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Также наложен арест на 1,2 млн грн, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий.

Продолжаются следственные действия.

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *