Правоохранители пресекли деятельность крупного конвертационного центра, который работал в Запорожье.

Об этом сообщает ГУ ДФС области.

Злоумышленники помогали предприятиям незаконно минимизировать уплату налогов и легализовать наличные денежные средства. Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий. За 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы «отмывали» деньги.

В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн грн. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, но его деятельность распространялась на Харьков, Киев, Днепр, Одессу и Николаев.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания участников «конверта» и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Также наложен арест на 1,2 млн грн, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий.

Продолжаются следственные действия.